Polițiștii din cadrul Unităților de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT Iași, au pus în aplicare, joi, 15.10.2026, un număr de 48 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea vizează o grupare care ar fi comis infracțiuni de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului și spălare de bani.
Perchezițiile au fost efectuate în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. Din actele de urmărire penală reiese că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări care avea ca scop principal obținerea de sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.
Mecanismul de evaziune fiscală prin societăți fantomă
Potrivit autorităților, membrii grupului ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți comerciale beneficiare, intermediare și firme de tip „fantomă”. Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate. Această activitate ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări prin intermediul unor procese-verbale de recepție și alte documente specifice.
Scopul acestor operațiuni ar fi fost deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale. Totodată, sumele de bani transferate între entitățile implicate ar fi fost redistribuite prin mai multe societăți, pentru a fi retrase ulterior în numerar și a fi scoase din circuitul bancar.
Prejudicii de milioane de lei
Cercetările arată că activitatea grupului a generat prejudii semnificative. Pentru perioada 2023-2025, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 lei, dintre care peste 9 milioane de lei reprezintă TVA-ul și peste 7,5 milioane de lei impozitul pe profit. Pe lângă pierderile aduse statului, gruparea ar fi cauzat un prejudiciu și societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 lei, tot pentru perioada 2023-2025.
Audierile celor implicați se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Autoritățile subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.