Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au desfășurat, la data de 25.06.2026, o acțiune operațională comună în cadrul unui dosar complex de criminalitate organizată. Operațiunea a vizat o rețea implicată în înșelăciuni prin investiții („investment scam”), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
În cadrul acestei acțiuni, au fost executate 8 mandate de percheziție domiciliară în România și 17 în Ucraina, dintre care patru au fost aplicate la sediile unor centre de intermediere telefonică (call-centre) utilizate de grup.
Modus operandi: Tehnologia deepfake și manipularea victimelor
Conform anchetei, membrii grupului ar fi utilizat anunțuri publicitare în mediul online pentru a promova, în mod fraudulos, posibilitatea obținerii de profituri rapide în criptomonede sau acțiuni la companii cunoscute. După ce persoanele interesate depuneau cereri pe site-urile administrate de autori, acestea erau contactate prin apeluri vocale pe internet.
Reprezentanții grupului ar fi evaluat situația financiară a victimelor și le-ar fi direcționat către platforme fictive de tranzacționare. Ulterior, aceștia ar fi încurajat persoanele să efectueze investiții suplimentare, promițându-le randamente mari. După ce sumele maxime de bani erau obținute, site-urile dispăreau, iar comunicarea cu clienții înceta, ducând la pierderea activelor acestora.
Un aspect semnificativ al schemei ar fi reprezentat utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de materiale video de tip „deepfake”. Acestea, difuzate pe platformele de social media, conțineau imagini nereale cu diverse persoane publice din România care păreau să recomande investițiile respective.
De asemenea, bănuiții ar fi convins victimele să furnizeze datele cardurilor bancare sau să instaleze software-uri de acces la distanță, prin care au reușit, conform anchetei, să obțină controlul asupra dispozitivelor electronice și a aplicațiilor de internet banking ale acestora.
Prejudicii și măsuri de cercetare
Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 3.600.000 de lei. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat peste 150 de sisteme informatice (laptopuri, tablete, telefoane, desktop-uri, USB-uri), sume de bani în cuantum de peste 157.000 de euro, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft.
În prezent, în România sunt cercetate 7 persoane fizice, dintre care două au fost deja depistate, restul persoanelor aflându-se pe teritoriul unor state din afara spațiului Uniunii Europene. Cercetările sunt continuate sub coordonarea EUROJUST, cu asistență din partea EUROPOL.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.