Poliția Română, prin intermediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, a emis un avertisment privind un mod de operare utilizat de persoane necunoscute pentru a comite fraude prin folosirea unor identități false. Infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții precum ANAF, Poliția sau diverse bănci, având ca scop obținerea de date personale și financiare sau determinarea victimelor să efectueze transferuri bancare frauduloase.
Conform comunicatului oficial, atacatorii contactează victimele prin telefon sau e-mail, susținând că acestea au dreptul la anumite rambursări de taxe sau sume de bani de la ANAF. Ulterior, intervine un fals reprezentant bancar care solicită anumite acțiuni pentru a finaliza procesul, printre care accesarea unor linkuri suspecte, furnizarea de date bancare sau autorizarea de operațiuni în aplicațiile de internet banking.
Modus operandi: transferul către un „cont colector”
Autoritățile subliniază că infractorii îndrumă victimele să efectueze transferuri de bani către ceea ce se numește un „cont colector”. În realitate, aceste conturi și solicitările sunt controlate de infractori, iar sumele de bani sunt retrase imediat după ce transferul a fost efectuat. Această schemă de fraudă este în creștere și vizează atât persoane fizice, cât și firme, folosind identitatea instituțiilor de stat pentru a câștiga încrederea victimelor.
Semnale de alarmă și măsuri de protecție
Polițiștii recomandă vigilență maximă și atenție sporită în următoarele situații: dacă vi se cere să oferiți date bancare prin telefon sau e-mail, dacă sunteți presat să acționați urgent, dacă primiți linkuri pentru „validări” sau dacă vi se solicită coduri de autentificare primite prin SMS.
Instituțiile precum ANAF și băncile nu solicită niciodată date bancare sau transferuri de bani prin telefon. Pentru a vă proteja, autoritățile recomandă să nu accesați linkuri primite din surse necunoscute, să nu introduceți date personale pe site-uri neoficiale și să verificați orice informație doar prin canalele oficiale ale instituțiilor. În cazul în care ați oferit date sensibile, contactați imediat banca și sesizați Poliția Română.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.