În data de 3 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, în colaborare cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, au desfășurat o amplă operațiune de combatere a criminalității organizate. Autoritățile au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și în municipiul București.
Acțiunea vizează o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor. Dintre perchezițiile efectuate, 14 au fost autorizate pe baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia.
Modus operandi și amploarea grupării
Conform actelor de urmărire penală, începând cu luna martie 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare care, ulterior, ar fi atras aproximativ 30 de membri. Grupul ar fi utilizat diverse societăți comerciale pentru a contracta transporturi de mărfuri, atât în România, cât și în străinătate. După preluarea bunurilor, acestea ar fi fost însușite în mod fraudulos.
Membrii grupului ar fi avut roluri bine definite, de la contractarea transporturilor și identificarea curselor cu marfă de mare valoare, până la transbordarea bunurilor și valorificarea acestora pe piața neagră. Pentru a evita detectarea, persoanele cercetate ar fi folosit documente de identitate, documente de transport, certificate sau plăcuțe de înmatriculare false.
Autoritățile au identificat metode complexe de operare, precum transferarea încărcăturii în alte vehicule urmată de sesizarea falsă a furtului, sau schimbarea remorcelor cu altele similare pentru a induce în eroare controalele.
Prejudiciul de 9 milioane de euro
Din ancheta desfășurată a reieșit că membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât pe teritoriul României, cât și în alte state europiene, preponderent în Belgia. Bunurile deturnate ar fi inclus electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice și băuturi alcoolice. Prejudiciul estimat de autorități este de aproximativ 9.000.000 de euro.
Acțiunea a fost sprijinită de numeroase structuri ale poliției din Craiova, Ploiești, Oradea, Olt, Ilfov și Dâmbovița, precum și de jandarmeria din Argeș și Dâmbovița. Audierile continuă la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.