Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au desfășurat marți, 7 iulie, o serie de operațiuni de amploare. Acțiunea vizează un grup infracțional organizat format din cel puțin 20 de persoane, care ar fi specializat în înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare de bani.
Conform actelor de urmărire penală, grupul, constituit în municipiul Râmnicu Vâlcea, ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, utilizându-le pentru a gestiona fluxuri financiare rezultate din activități ilicite.
Metode de operare pentru fraudarea victimelor
Din investigații a reieșit că membrii grupării ar fi utilizat trei modalități principale pentru a obține beneficii materiale. Una dintre acestea presupunea preluarea controlului asupra conturilor de utilizator ale unor companii germane de pe o platformă de comerț online cunoscută. Prin accesarea neautorizată a acestor conturi, persoanele cercetate ar fi postat peste 5.000 de anunțuri false pentru bunuri pe care nu le dețineau, în special autoturisme, inducând în eroare cetățeni străini.
O a doua metodă a vizat fraudarea unor companii prin preluarea controlului asupra adreselor de e-mail utilizate pentru tranzacții comerciale. Membrii grupului ar fi modificat datele de plată ale facturilor, determinând victimele să vireze sume de bani către conturi controlate de ei, de la care banii erau ulterior retrăși prin ATM-uri în Râmnicu Vâlcea.
Ultima metodă a constat în postarea de anunțuri fictive privind vânzarea diverselor bunuri pentru a induce în eroare persoanele vătămate.
Prejudiciul și măsurile aplicate
Prejudiciul descoperit în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este estimat la cel puțin 1.351.000 de euro. În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sume de bani de aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat și o armă letală.
În urma acțiunii, opt persoane au fost reținute: două persoane pentru care s-a propus arestarea preventivă în vederea extrădării și alte șase persoane pentru care s-a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupului. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Eurojust și Europol.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.