În data de 03.11.2026, în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii din județul Covasna au executat două mandate de percheziție domiciliară în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ Covasna.
Dosarul penal vizează suspiciuni de delapidare, complicitate la delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Conform investigațiilor efectuate până în acest moment, în perioada iunie 2022 – decembrie 2023, persoane cu atribuții de administrare a unei societăți comerciale pe acțiuni ar fi transferat în mod repetat suma totală de 613.500 de euro din contul firmei către contul unei alte societăți, administrată de una dintre persoanele responsabile de conducerea companiei păgubite.
Pentru a ascunde trasabilitatea acestor sume, autoritățile au stabilit că banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor persoane fizice și societăți comerciale controlate de aceleași persoane. Acest circuit financiar ar fi inclus schimburi valutare, transferuri către conturi din străinătate și operațiuni prezentate ca împrumuturi sau plăți către terți, în încercarea de a crea aparența unor tranzacții legale.
Investigații privind împrumuturi și investiții în criptomonede
Ancheta vizează, de asemenea, două împrumuturi de 450.000 de euro acordate în noiembrie 2021. Potrivit cercetărilor, administratorul de la acel moment al societății păgubite ar fi transferat acești bani către o altă societate, administrată ulterior de persoana care a preluat conducerea firmei păgubite în decembrie 2021. Ulterior, sumele ar fi fost redirecționate către alte persoane fizice și juridice.
Totodată, există suspiciunea că administratorul societății ar fi utilizat o parte din banii investigați pentru investiții în criptomonede, fără a declara veniturile obținute, în scopul evitării obligațiilor fiscale. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, un laptop și un telefon mobil pentru continuarea probatoriului.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pentru stabilirea responsabilității juridice a persoanelor implicate. Autoritățile subliniază că toate acțiunile se desfășoară în respectarea principiului prezumției de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.