În cadrul operațiunii de amploare numită „Jupiter”, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au desfășurat, pe 3 noiembrie, o serie de acțiuni de percheziție. Acestei operațiuni, coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, a vizat un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, autoritățile au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile s-au desfășurat pe un teritoriu extins, incluzând județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și municipiul București.
Prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei la bugetul de stat
Din cercetările efectuate până în acest moment, polițiștii au stabilit că o societate comercială cu sediul social în județul Argeș ar fi utilizat un mecanism financiar și fiscal pentru a se sustrage de la obligațiile fiscale și de la verificările contabile. Acest procedeu ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la 2.456.441 de lei.
Potrivit anchetei, deși societatea ar fi înregistrat cifre de afaceri semnificative și profituri constante, aceasta nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2024, precum și impozitul pe profit pentru perioada 1 aprilie – 31.12.2024.
Mai mult, autoritățile au constatat că, în anul 2022, societatea ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în regimul TVA, însă nu s-ar fi înregistrat în scopuri de TVA și nu ar fi declarat taxa aferentă operațiunilor desfășurate. Totodată, la sediul social declarat, societatea nu a putut fi identificată, documentele contabile nu au fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu au putut fi determinați, lipsind trasabilitatea economică a operațiunilor.
Colaborarea între instituțiile de ordine publică
Activitatea de investigație a beneficiat de sprijinul polițiștilor din inspectoratele județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. De asemenea, operațiunea a implicat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov.
În prezent, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în scopul stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care fapta ar fi fost săvârșită. Autoritățile subliniază că acest proces respectă toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.