În cadrul unei largi operațiuni coordonate la nivel național, cunoscută sub numele de „Jupiter”, autoritățile au desfășurat, în data de 9 iunie, o serie de percheziții în județul Bacău. Acțiunea a vizat un dosar penal pentru evaziune fiscală, în care sunt implicate două persoane din aceeași familie.
Investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, au condus la executarea a șase mandate de percheziție domiciliară. Această activitate de procurare a probelor a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Modus operandi: Venituri nedeclarate din construcții
Din datele colectate în cadrul cercetărilor, reiese că, începând cu anul 2016, persoanele vizate ar fi realizat venituri prin activități de construcție și comercializare a locuințelor. Conform anchetei, aceste activități au fost desfășurate atât în nume propriu, cât și prin intermediul unei persoane juridice.
Scopul urmărit de cei vizați ar fi fost sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea veniturilor obținute pe parcursul acestor ani. Astfel, sumele implicate nu au fost raportate autorităților fiscale, fapt care constituie baza infracțiunii de evaziune fiscală pentru care sunt cercetați.
Rezultatele perchezițiilor și participanții la acțiune
În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor vizate, polițiștii au reușit să identifice și să ridice diverse probe care vor ajuta la continuarea cercetărilor. Printre obiectele descoperite și ridicate se numără aproximativ 20.000 de euro în numerar, precum și o serie de documente și înscrisuri de interes pentru dosarul penal în cauză.
La desfășurarea acestor activități de ordine publică au contribuit mai mulți participanți. Pe lângă polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, la operațiune au participat specialiști de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Autoritățile subliniază că aceste acțiuni fac parte din măsurile constante luate de Poliția Română pentru combaterea criminalității economice și a oricărui alt tip de infracționalitate. În prezent, în cauză sunt continuate cercetările pentru a stabili exact amploarea faptei și prejudiciul adus bugetului de stat.
Menționăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, respectându-se principiul prezumției de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.