În cadrul unei acțiuni coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au efectuat, la data de 2 septembrie, 12 percheziții domiciliare. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal care vizează săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.
Operațiunile au vizat sediile sociale ale unor societăți comerciale, precum și domiciliile persoanelor cercetate, în municipiul București și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș. La activitățile de percheziție au participat polițiști din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul unităților de poliție din București, Sălaj, Ilfov și Timiș, precum și echipe de la Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Presupusă evaziune fiscală de peste 3,8 milioane lei
Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă că, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, specializată în recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în evidența contabilă toate veniturile obținute din activitatea comercială. De asemenea, aceștia nu și-ar fi îndeplinit în totalitate obligațiile declarative față de organul fiscal.
Prin această modalitate de operare, ar fi fost creat un avantaj fiscal nejustificat, ceea ce ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 3.867.953 lei. În prezent, autoritățile analizează 30 de acte materiale pentru a stabili întreaga activitate infracțională și gradul de implicare al fiecărei persoane.
Măsuri de asigurare a prejudiciului
Pentru a asigura recuperarea sumei de peste 3,8 milioane lei, autoritățile au dispus implementarea unor măsuri asigurătorii. Astfel, a fost instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale persoanei cercetate, până la concurența sumei de 3.867.953 lei.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor detaliilor dosarului și recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului de stat.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.