În cadrul operațiunilor JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat, astăzi, 6 noiembrie, o serie de percheziții în județul Constanța. Acțiunile au avut loc în contextul unui dosar penal care vizează infracțiunea de evaziune fiscală, sub coordonarea Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Operațiunile de astăzi au inclus executarea a patru mandate de percheziție domiciliară, desfășurate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Obiectivul principal a fost documentarea unei activități economice care ar fi încălcat normele fiscale în vigoare.
Modus operandi și prejudiciul estimat
Conform anchetei desfășurate de polițiști, între septembrie 2024 și decembrie 2025, mai multe persoane ar fi acționat în numele unei societăți comerciale cu profil de transport alternativ. Scopul ar fi fost sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diverse metode de nedeclarare.
Autoritățile au identificat că veniturile realizate din activitatea de transport alternativ, de tip ride-sharing, nu ar fi fost înregistrate sau declarate integral. Mai mult, s-a constatat că sursa impozabilă, reprezentată de veniturile achitate către un număr de 170 de conducători auto, ar fi fost ascunsă, existând totodată nerespectarea obligațiilor fiscale cu reținere la sursă.
Prejudiciul total cauzat statului prin aceste acțiuni este estimat de polițiști la suma de 3.023.240 lei.
Continuarea cercetărilor
În acest moment, cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea unității de parchet competente. Scopul continuării anchetei este documentarea întregii activități infracționale și stabilirea măsurilor legale care se impun pentru persoanele implicate în acest caz.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.