În cadrul operațiunii „Jupiter”, desfășurată la data de 10.06.2026, polițiștii au executat un număr important de mandate de percheziție în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani. Acțiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, a vizat mai multe societăți comerciale și domicilii ale unor persoane fizice.
Potrivit informațiilor oficiale, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto. Persoanele vizate sunt suspectate de comiterea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare și neplata impozitelor și contribuțiilor prevăzute de lege. Prejudiciul total estimat pentru bugetul de stat este de 26.000.000 de lei.
Modus operandi și investigații
Din investigațiile efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, a reieșit că, în cursul anului 2024, administratorii unor firme din domeniul construcțiilor ar fi rulat sume considerabile de bani provenite din Irlanda. Societățile implicate ar fi avut un număr redus de angajați și nu ar fi deținut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului de activitate.
S-a constatat că, ulterior, sumele de bani ar fi fost transferate în conturi personale sau în alte conturi, iar în decursul anului 2024, conturile societăților vizate ar fi fost lichidate și ulterior închise.
Bunuri confiscate și măsuri asigurătorii
În timpul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au indisponibilizat trei autoturisme de lux și două autocamioane, în valoare totală de sute de mii de euro, precum și două ceasuri de lux în valoare de aproximativ 16.000 de euro. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor proprietăți, terenuri și imobile, estimate la 460.000 de euro.
Măsuri de retenție aplicate
În urma acțiunii, au fost aplicate 6 mandate de aducere. După audieri, polițiștii au dispus măsura retenției pentru șase persoane: patru bărbați cu vârste între 23 și 45 de ani și o femeie de 22 de ani din județul Bistrița-Năsăud, precum și un bărbat de 39 de ani din județul Botoșani. Persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud pentru noi măsuri preventive.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.