În cadrul unor acțiuni coordonate desfășurate de autoritățile din județul Constanța, în data de 10 iunie, au fost aplicate mandate de percheziție domiciliară în urma unei investigații privind infracțiuni de evaziune fiscală. Acțiunile fac parte din cadrul Operațiunii JUPITER și vizează domeniul serviciilor de transport alternativ, cunoscut sub denumirea de ride-sharing.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare execută aceste mandate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Dosarul penal vizează o serie de nereguli care ar fi afectat veniturile bugetului de stat.

Presupuse nereguli contabile și omisiuni de venituri

Din cercetările efectuate până în acest moment, autoritățile au stabilit că persoanele implicate în activitatea de transport alternativ ar fi omis să evidențiețieze în actele contabile o parte din operațiunile comerciale efectuate și venitul realizat prin aceste servicii. Această lipsă de evidență a veniturilor ar fi facilitat evitarea obligațiilor fiscale.

Potrivit polițiștilor, investigația a pus în lumină faptul că, în cadrul aceleiași activități comerciale, ar fi fost reținute și nevărsate către bugetul general consolidat, în termenele legale stabilite, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă.

Prejudiciu de peste 34 de milioane de lei

Amplutudinea dosarului este una considerabilă. Prejudiciul sesizat de anchetatori în cauză se ridică la aproximativ 34.000.000 de lei. Această sumă este reprezentată de totalul TVA-ului, impozitelor și contribuțiilor sociale care nu ar fi fost plătite către stat.

În prezent, activitatea de anchetă continuă sub coordonarea procurorului de caz. Polițiștii își continuă cercetările pentru a documenta în detaliu întreaga activitate infracțională și pentru a determina exact kapsamul acestor nereguli financiare.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.