În urma unei acțiuni de amploare desfășurate de polițiștii din cadrul Brigadei de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași, au fost efectuate marți, 15 octombrie, 48 de percheziții domiciliare. Operațiunea a vizat investigații privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare de bani.
În cadrul acestor activități, autoritățile au dispus reținerea a 7 persoane, fiind vorba despre cinci bărbați și două femei. De asemenea, pentru alte trei persoane, respectiv un bărbat și o femeie, a fost aplicată măsura controlului judiciar.
Bani, dispozitive electronice și mașini de lux confiscate
În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au ridicat diverse bunuri și valori. Printre acestea se numără înscrisuri contabile, ștampile ale unor societăți comerciale și sume de bani în diverse valute: 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani.
Echipele de investigație au recuperat, de asemenea, dispozitive de stocare a datelor, precum telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătură electronică. Printre probele ridicate se mai află două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare.
O parte semnificativă a obiectelor confiscate este reprezentată de 5 autoturisme de lux, a căror valoare estimată depășește 500.000 de euro. Autoritățile urmează să solicite instanței de judecată dispunerea arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile pentru persoanele reținute.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul unei structuri întinse de forțe de ordine, incluzând unități de poliție din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, precum și personal din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Jandarmeria Română și diverse inspectorate județene.
Conform comunicatului oficial, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.