În data de 9 iunie, în cadrul amploarului operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul județului Dolj.

Acțiunile de desfășurare au vizat atât persoane fizice, cât și entități juridice, fiind desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.

Circuit financiar prin intermediul unor societăți comerciale

În cauză, autoritățile dețin suspiciunea că un bărbat și o femeie, ambii din județul Dolj, ar fi implicat într-un circuit financiar ilegal. Conform investigațiilor, aceștia ar administra nouă societăți comerciale prin intermediul cărora ar fi utilizat o platformă de plăți electronice cu sediul în Lituania.

Din investigațiile desfășurate, rezultă că, prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat suma de 95.100 de euro. Acești bani ar face parte dintr-o investiție financiară în criptomonede, realizată de către un cetățean din Germania.

Acțiuni de curtoie și sprijin din partea Jandarmeriei

Pe lângă perchezițiile domiciliare, în cadrul operațiunii au fost puse în executare și două mandate de aducere. Pentru asigurarea ordinii și a siguranței pe durata activităților desfășurate de polițiști, au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

În prezent, dosarul este în continuarea cercetărilor, urmând ca polițiștii să stabilească detalii suplimentare despre modul de operare și responsabilitățile persoanelor implicate în acest caz.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.