În cadrul complexului de acțiuni desfășurat sub denumirea „Operațiunea Jupiter”, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au executat, la data de 11 iunie, mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

În total, au fost puse în executare patru mandate de percheziție: trei pe raza municipiului Roman și unul pe raza municipiului București. Aceste activități fac parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate.

Cercetări pentru evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, scopul acestor acțiuni ar fi fost evitarea urmăririi penale sau îngriunarea acesteia prin transmiterea fictivă a părților sociale. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, s-a constatat că administratorul unei societăți comerciale din municipiul Roman nu ar fi înregistrat în actele contabile ale firmei toate veniturile realizate prin activități de inspecție tehnică periodică sau alte activități conexe.

Prin această metodă, persoana în cauză ar fi sustrăge de la plata unor obligații fiscale în valoare de aproximativ 117.000 de lei. Totodată, pentru a evita cercetarea pentru infracțiunea de evaziune fiscală, administratorul ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății respective.

În urma activităților de percheziție desfășurate, polițiștii au descoperit și au ridicat înscrisuri care au valoare probatorie în cadrul dosarului. În continuare, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor faptelor.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.