ARES Asociația ARES

ARES

Percheziții în Râmnicu Vâlcea: Spălare de bani și fals identitate

Poliția din Vâlcea a efectuat percheziții în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de spălare de bani și falsitate, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei.

Observator 24 Fraude și înșelăciuni
Comunicat publicat de ARES Press Vâlcea / Râmnicu Vâlcea Miercuri 10 iunie 2026 IPJ VALCEA

Percheziții în Râmnicu Vâlcea pentru spălare de bani și fals identitate

Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru că ar fi facilitat crearea unor documente de identitate false, utilizate pentru a deschide conturi bancare și a tranzacționa sume mari de bani

Polițiștii din Vâlcea au efectuat percheziții în cadrul Operațiunii JUPITER, într-un dosar de spălare de bani și falsitate în înscrisuri, cu un prejudiciu estimat de 1,2 milioane de lei.

În cadrul Operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat, la data de 10.06.2026, o serie de acțiuni de percheziție în municipiul Râmnicu Vâlcea. Aceste activități au fost îndeplinite sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea. Prejudiciul total estimat în această cauză este de aproximativ 1.200.000 de lei.

Schema utilizată pentru falsificarea identității

Din investigațiile realizate de autorități a reieșit că, în perioada 2020–2021, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, ar fi colaborat cu persoane necunoscute pentru a obține documente de identitate false. Mai exact, persoana în cauză ar fi pus la dispoziție propria fotografie în scopul realizării a cinci cărți de identitate falsificate.

Potrivit polițiștilor, aceste documente ar fi fost ulterior utilizate pentru deschiderea, în opt rânduri diferite, a 12 conturi bancare la mai multe instituții financiare. Prin acest mecanism, sumele de bani ar fi fost gestionate sub identități false.

Tranzacții financiare suspecte și sume implicate

Bărbatul identificat de polițiști este suspectat că ar fi primit, transferat și retras sume de bani despre care ar fi cunoscut că provin din activități infracționale, încercând astfel să ascundă și să disimuleze proveniența ilicită a acestora. Conform probatoriului administrat până în prezent, valoarea totală a sumelor tranzacționate este estimată la 646.000 de lei și 34.000 de euro.

Din aceste valori, polițiștii au stabilit că aproximativ 642.000 de lei și 33.700 de euro ar fi fost transferate sau retrase în numerar.

Obiecte ridicate și măsuri de constrângere

În urma celor două percheziții domiciliare, autoritățile au ridicat diverse obiecte și dispozitive electronice, care vor fi folosite pentru continuarea cercetărilor. Printre bunurile confiscate se numără 13 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete, un dispozitiv de stocare, 6 cartele SIM și un document de identitate falsificat.

Față de persoana cercetată a fost dispusă măsura preventivă de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, aceasta urmând să fie prezentată procurorului de caz pentru stabilirea măsurilor legale care se impun. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Se precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.