ARES Asociația ARES

ARES

Percheziții pentru spălare de bani în Vâlcea și Timiș

Polițiștii au efectuat percheziții în Vâlcea și Timiș pentru un dosar de spălare a banilor. Sunt investigate transferuri de 1,5 milioane de lei.

Observator 24 Fraude și înșelăciuni
Comunicat publicat de ARES Press Vâlcea / Vâlcea Marți 21 iulie 2026 IPJ VALCEA

Percheziții domiciliare în dosar de spălare a banilor în județele Vâlcea și Timiș

Autoritățile investighează un transfer de aproximativ 1,5 milioane de lei care ar proveni din înșelăciuni comise în străinătate

Polițiștii din Vâlcea și Timiș au efectuat patru mandate de percheziție în cadrul unui dosar penal de spălare a banilor. Se investighează un transfer de 1,5 milioane de lei.

În dimineața zilei de 21.07.2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat o serie de percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiunea de spălare a banilor.

Acțiunea, coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a inclus aplicarea a patru mandate de percheziție domiciliară: două pe raza județului Vâlcea și două pe raza județului Timiș.

Dosarul privind spălarea banilor

Din cercetările efectuate de autorități, reiese că, în cursul anului 2022, trei bărbați cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, rezidenți în județele Vâlcea și Timiș, ar fi fost implicați într-un mecanism de transfer de fonduri. Conform polițiștilor, aceștia ar fi primit și transferat prin conturi bancare deschise în România și Germania suma totală de aproximativ 1.500.000 de lei.

Autoritățile susțin că persoanele vizate ar fi avut cunoștință de faptul că acești bani provin din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate. În urma operațiunilor de pe teren, polițiștii au descoperit și ridicat dispozitive electronice, telefoane mobile, documente legate de deschiderea unor conturi bancare și o sumă de aproximativ 10.000 de euro.

Acțiuni de cercetare și participarea poliției

În cadrul activităților desfășurate, unul dintre bărbații vizați a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Restul activităților dispuse în cauză sunt în desfășurare.

Operațiunea a implicat forțe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și polițiști din cadrul Poliției Orașului Băile Govora (IPJ Vâlcea) și Serviciilor Criminalistic și SAS din cadrul IPJ Timiș.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, în scopul documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.