241305 - analist financiar

Autoritatea Națională pentru Calificări

Analist Financiar

Cod asociat: 241305
Decizie ANC: 23/21.01.2022
Sursă: Registrul standardelor ocupaționale ANC

Standardul este disponibil în registrul ANC. Consultă PDF-ul oficial pentru activități, competențe și cerințele complete.

Transcriere integrală indexabilă

Fișa ocupațională completă — 36 pagini

Text oficial extras din PDF

Mai jos este redat integral textul disponibil în documentul ANC, pagină cu pagină: autori și inițiatori, verificare și validare, descriere, activități, competențe, criterii, condiții și anexe. În cazul diferențelor de formatare sau recunoaștere OCR, PDF-ul ANC rămâne documentul oficial de referință.

36pagini transcrise integral

241305cod COR asociat

PDF ANCsursa oficială de referință

Pagina 1 din 36Standard ocupațional

Document ANC · transcriere integrală1 / 36

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” www.poca.ro Standard ocupațional ANALIST FINANCIAR COD COR 241305 dezvoltat în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” SIPOCA 129872 Inițiator/Autori: Institutul Bancar Român Stan Mihail Dan Străchinescu Anca Elena Data elaborării: 13.12.2021 Verificare profesională: Daniela Ropotă Adrian Codîrlaşu Data verificării: 15.12.2021 Avizare: Asociația Română a Băncilor Data avizării: 20.12.2021 Validare documentație: Comitetul Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări Data validării sectoriale: 05.01.2022 Aprobare: Autoritatea Națională pentru Calificări Data aprobării: Decizia ANC nr. 23/21.01.2022 Nr. RS – 2/21.01.2022

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 2 din 36ANEXA nr. 2 la Ordin comun privind aprobarea metodologiei de elaborare, validare,

Document ANC · transcriere integrală2 / 36

ANEXA nr. 2 la Ordin comun privind aprobarea metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale STANDARD OCUPAȚIONAL SECȚIUNEA A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 1. Denumirea ocupației și codul COR 2. Denumirea tradusă a ocupației (En): 3. Activități și competențe 3.1 Activități specifice ocupației Analist financiar, cod COR 241305 Financial analyst 1) Analizează datele financiare ale companiei și identifică tendințele, luând în considerare obiectivele companiei și situația financiară, îmbunătățirea indicatorilor de rentabilitate şi furnizează soluții de îmbunătățire a acestora; 2) Analizează rezultatele reale față de cele bugetate/previzionate și identifică variațiile /diferențele pe care le prezintă împreună cu explicațiile necesare către conducerea entității şi recomandă îmbunătățiri pe baza informațiilor analitice disponibile; 3) Realizează evaluarea bugetelor de capital/investiții (CAPEX) și operaționale (venituri şi cheltuieli – OPEX); 4) Analizează fondul de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR), trezoreria netă (TN) și poziția fluxului de numerar al afacerii; 5) Analizează procesele de afaceri și performanța financiară a acestora şi recomandă soluții privind îmbunătățirea proceselor de afaceri; 6) Efectuează analiza cost-beneficiu, pregătesc rapoartele cost-beneficiu și furnizează inițiative de reducere a costurilor; 7) Analizează variațiile privind informațiile financiare istorice; 8) Efectuează previziuni financiare, informează conducerea și oajută să ia deciziile corecte; 9) Dezvoltă modele financiare pentru a prognoza rezultatele anumitor decizii de afaceri; 10) Realizează analize de tip benchmarking fata de piață / concurentă (atât firme listate, cât şi nelistate) și faţă de concurenții direcți (peer analysis) și dezvoltă modele de prognoză; 11) Urmăreşte/monitorizează în mod regulat indicatori cheie de performanță (KPI) și furnizează recomandări/soluții de afaceri adecvate conducerii; 12) Analizează portofoliul de creanțe comerciale / clienți / credite, în funcție de specificul sectorului de activitate; 13) Pregăteşte rapoarte privind diverși parametri şi indicatori financiari și de performanță financiară și comunică informațiile către management;

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 3 din 363.2 Competențe

Document ANC · transcriere integrală3 / 36

3.2 Competențe 4. Niveluri de calificare: 4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) 4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED - 2011 (cod program educațional) 1) Asigură conformitatea cu cerințele de prezentare a informațiilor contabile IFRS / GAAP 2) Efectuează analize de afaceri / analiza industrie/sector de activitate 3) Interpretează situațiile financiare 4) Crează și furnizează rapoarte financiare 5) Analizează performanta financiară a unei companii 6) Analizează criteriile economice în luarea deciziilor 7) Efectuează cercetări de afaceri si analiza pentru un sector de activitate/ industrie 8) Efectuează analiza unei afaceri 9) Dezvoltă previziuni financiare 10) Elaborează un plan de afaceri 11) Oferă consiliere în chestiuni financiare 12) Efectuează analiza privind îndeplinirea cerințelor de raportarea ESG (de mediu, socială și guvernamentală) 13) Analizează riscul financiar 14) Evaluează viabilitatea financiară a unei societăți 15) Elaborează rapoarte de analiză cost-beneficiu (CBA) 16) Execută proiecte de fuziuni și achiziții 17) Monitorizează portofoliul de credite, clienți, etc. 18) Monitorizează evoluția piețelor de capital (valori mobiliare) 19) Dezvoltă portofoliul de investiții 20) Oferă servicii financiare 6 6 6 14) Oferă sugestii și recomandări pe baza rapoartelor financiare pregătite pentru a reduce costurile și a îmbunătăți performanța financiară a companiei; 15) Analiza operațiunilor de trezorerie şi cash management: Gestionarea numerarului: Operațiuni de trezorerie; Planificarea şi controlul lichidității; Identificarea de oportunități noi de investiții; Administrează tranzacțiile bancare; Managementul tranzacțiilor în valute străine; Managementul riscurilor legate de rata de dobânda, curs de schimb, prețurilor mărfurilor, etc. 16) Analizează şi implementează oportunități de fuziuni și achiziții de companii, îmbunătățirea cesionărilor de afaceri și managementul riscului de afaceri, inclusiv obținere de capital/finanțare pentru dezvoltare de proiecte de investiții; 17) Efectuarea de cercetări și analize specifice industriei; 18) Construirea de modele de evaluare financiară și urmărirea tendințelor financiare; 19) Pregătirea de rapoarte de cercetare, rapoarte de context, prezentări sinteze, prezentări de informare și memorandum-uri de prezentare pentru oferta publică inițială (IPO); 20) Identificarea și cunoașterea riscului investițional și analiza valorilor mobiliare.

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 4 din 365. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR

Document ANC · transcriere integrală4 / 36

5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competente 6. Informații suplimentare 241307 asistent analist 241308 specialist bancar 241309 analist financiar bancar 241310 asistent bancar Analist financiar este o ocupaţie care necesită o serie de competențe trans-sectoriale în scopul fundamentării deciziilor de dezvoltare, investiții, dez-investiții, reorganizare și restructurare a unei companii, ținând cont de contextul economic complex actual de operare și desfășurare a activității din punct de vedere al cadrului de reglementare local, european și internațional, etc. Aceasta este o ocupaţie dinamică care implica cercetarea condițiilor macroeconomice și microeconomice împreună cu elementele fundamentale ale companiei pentru a face predicții despre afaceri, sectoare și industrii, cu scopul de a recomanda adesea un curs de acțiune, cum ar fi cumpărarea sau vânzarea acțiunilor unei companii pe baza performanței și perspectivelor sale generale. Analist financiar este o ocupaţie care impune necesitatea de a fi la curent cu evoluțiile actuale din domeniul în care este specializat și de a dezvolta o combinație de abilități tehnice financiare și abilități comportamentale non-tehnice: - Abilitățile tehnice includ modelarea financiară, cercetarea capitalului propriu, fuziuni și achiziții, modelarea riscului de credit, noțiuni de contabilitate, cunoștințe IFRS, etc. - Abilitățile includ abilități non-tehnice, comportamentale, precum comunicarea, conducerea, abilitățile interpersonale, atitudinea de rezolvare a problemelor, gândirea analitică, etc.

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 5 din 36SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Document ANC · transcriere integrală5 / 36

SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 2. Descrierea programului de educație și formare profesională 2.1. Durata totală, nr. ore din care: - teorie, - practică. 2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 1. Informații despre programul de educație și formare profesională 1.1. Cerințe specifice de acces la program 1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: Niveluri de studii: • Învățământ primar • Învățământ gimnazial • Învățământ general obligatoriu • Învățământ profesional prin școli profesionale • Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat • Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat • Învățământ postliceal • Învățământ superior cu diplomă de licență • Învățământ superior cu diplomă de master 1.1.3. Alte studii necesare: 1.1.4. Cerințe speciale: Nu este cazul Nu este cazul 180 60 120 Nu este cazul

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 6 din 362.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard

Document ANC · transcriere integrală6 / 36

2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupațional) 2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare 2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate, pachet de aplicații MSOffice, baze de date, etc Formatorii vor fi specialiști cu minim 5 ani experiență, în dinamica pieței muncii, fiind absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență. Formatorii vor prezenta certificat de absolvire pentru ocupația ”formator” sau echivalent, conform legislației. Evaluatorii din comisiile de examinare dețin certificat de evaluator de competente profesionale, sau echivalent, experiență în domeniu standardului de minim 5 ani sau alte certificări internaționale financiare .

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 7 din 363. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și apro…

Document ANC · transcriere integrală7 / 36

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a standardului ocupațional: 3.1. Realizare: Inițiator/Autori: STAN Mihail Dan, STRĂCHINESCU Anca Elena Instituția/instituțiile/persoane interesate Institutul Bancar Român Data elaborării: 13.12.2021 3.2. Verificare profesională: Specialist/Instituția de profil: Daniela Ropotă, Adrian Codîrlaşu Data verificării: 15.12.2021 3.3. Avizare: Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil: Asociația Română a Băncilor Data avizării: 20.12.2021 3.4. Validare documentație: Comitet sectorial/semnatari: Comitetul Sectorial Activităţi Financiare, Bancare, de Asigurări Data validării: 05.01.2022 3.5. Aprobare: Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr. 23 din data 21.01.2022

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 8 din 36Anexa Nr. 1 la standardul ocupațional

Document ANC · transcriere integrală8 / 36

Anexa Nr. 1 la standardul ocupațional PLAN DE PREGĂTIRE Nr. crt. Competența dobândită Modul Nr. ore teorie Nr. ore practică 1 1. Asigură conformitatea cu cerințele de prezentare a informațiilor contabile IFRS / GAAP 2. Efectuează analize de afaceri / analize industrie/sector de activitate 3. Interpretează situațiile financiare 4. Crează şi furnizează rapoarte financiare 5. Analizează performanţele financiare a unei companii Performanța financiară a unei societăți 14 28 2 1. Analizează criteriile economice în luarea deciziilor 2. Efectuează cercetări de afaceri şi analiza sector de activitate/ industrie 3. Efectuează analiza unei afaceri 4. Dezvoltă previziuni financiare 5. Elaborează un plan de afaceri Consultanţă dezvoltare strategie financiară şi plan de afaceri 20 40 3 1. Oferă consiliere în chestiuni financiare 2. Efectuează analiza privind îndeplinirea cerințelor de raportarea ESG (de mediu, socială și guvernanță) 3. Analizează riscul financiar 4. Evaluează viabilitatea financiară a unei societăți 5. Elaborează rapoarte de analiză costbeneficiu (CBA) Consultanţă privind guvernanta, riscuri şi viabilitatea financiară 14 28 4 1. Execută proiecte de fuziuni și achiziții 2. Monitorizează portofoliul de credite, clienţi, etc. 3. Monitorizează evoluția piețelor de capital (valori mobiliare) 4. Dezvoltarea portofoliului de investiții 5. Oferă servicii financiare Consultanţă privind dezvoltarea strategiei de investiții şi monitorizarea acestora 12 24 TOTAL ORE 60 120 TOTAL GENERAL 180

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 9 din 36Anexa Nr. 2

Document ANC · transcriere integrală9 / 36

Anexa Nr. 2 la standardul ocupațional PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Performanța financiară a unei societăți 1. Asigură conformitatea cu cerințele de prezentare a informațiilor contabile IFRS / GAAP Analiza cerințelor de raportare financiare şi a fiecărei componente a situațiilor financiare: bilanț, contul de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii şi note explicative, politici contabile conforme cu cadrul de raportare IFRS/local Cadrul local /IFRS de raportare financiară Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Cunoașterea procesului şi a modului de elaborare al situațiilor financiare conform cadrului de raportare IFRS/local şi a rolului fiecărei componente din situațiile financiare Abilitatea de a înțelege cerințele Cadrului local / IFRS de raportare financiara Capacitatea de înțelegere / realizare a bilanțului şi a notelor explicative 3 Aplicaţii practice Studii de caz Documente specifice Legislație specifică 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 10 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală10 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Efectuează analize de afaceri / analiza industrie/sector de activitate Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date Modele de rapoarte financiare şi analiza financiară Analiza mediului de afaceri care ghidează industria să crească și să supraviețuiască într-un mediu competitiv în vederea obţinerii unui avantaj competitiv în industrie. Prezentare Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a înțelege principalele aspecte fiscale locale şi internaționale, de impozitare în mediul economic (impozit pe profit, impozit microîntreprindere, TVA, etc.) Abilitatea de calcula corect impozitul pe profit/microîntreprindere 2 Studii de caz Aplicaţii practice Documente specifice Legislație specifică Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 11 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală11 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Interpretarea situațiilor financiare Modele de rapoarte financiare şi analiza financiară Analiza fiecărei componente din situațiile financiare, rol, informații semnificative, utilitate pentru management şi investitori Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Abilitatea de a interpreta situațiile si a de înțelege implicațiile utilizării politicilor contabile asupra fiecărei componente a situațiilor financiare. Capacitatea de a înțelege impactul politicilor contabile asupra principalilor indicatori de performanta financiara 3 Studii de caz Aplicaţii practice Documente specifice Legislație specifică Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date Modele de rapoarte financiare si analiza financiara 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 12 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală12 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Crearea şi furnizarea rapoarte financiare 5. Analiza performanţei Analiza fondului de rulment (FR), a necesarului de fond de rulment (NFR), trezoreria netă (TN) Analiza indicatorilor de lichiditate Analiza modului de evoluție a fluxurilor de numerar al afacerii (operaționale, de investiții şi financiare) Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Cunoaște elementele capitalului de lucru Abilitatea de a construi un flux de numerar necesar Capacitatea de a analiza situația fluxurilor de numerar şi a parametrilor care influențează aceasta evoluție Cunoaște si înțelege semnificația indicatorilor de lichiditate şi a factorilor care influențează fiecare componenta a situației fluxurilor de numerar Abilitatea de a furniza un raport de analiza financiara privind indicatorii de lichiditate şi a modului de evoluție a fluxurilor de numerar 3 Studii de caz Aplicaţii practice Proceduri Diferite tipuri de documente 6 Analiza indicatorilor de rentabilitate, lichiditate şi solvabilitate şi Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Prezentarea de rapoarte scrise sau verbale asupra tendințelor economice 3

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 13 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală13 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 financiare a unei companii dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a acestora Flipchart, markere, postituri generale sau din domeniul de activitate al companiei Cunoștințe privind analiza performanței financiare a unei societăți. Capacitatea de a furniza un raport de analiza financiară privind indicatorii financiari principali (KPI) şi de a prezenta un astfel de raport financiar împreună cu concluziile şi recomandările aplicabile Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Situații financiare Fişiere Excel Baze de date Modele de rapoarte financiare şi analiza financiară 6 TOTAL 14 28

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 14 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală14 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Consultanţă, dezvoltare, strategie financiară şi plan de afaceri 1. Analizează criteriile economice în luarea deciziilor 2. Efectuează cercetări de afaceri şi analiza sector Analiza şi dinamica macroeconomică Indicatori macroeconomici Inflația: cauze, evoluție, impact în previziuni şi factori de actualizare Creșterea economică Ciclurile economice/de afaceri Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Abilitatea de a înțelege importanţa principalilor indicatori macroeconomici şi a factoriilor ce pot influenţa deciziile economice Cunoaşterea implicațiilor privind schimbările variabilelor economice structurale asupra creșterii economice Capacitatea să genereze așteptări raţionale cu privire la inflație, având în vedere un set de variabile economice Ințelegerea evoluției ciclurilor economice şi a creșterii economice şi modul în care acestea pot fi modelate de schimbări 2 Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional Modele de analiza macroeconomice Rapoarte si date statistice privind inflația şi alți indicatori macro 4 Examinarea informațiilor disponibile despre industrie/sector (şi Prezentare Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Examinarea şi analiza corectă a datelor sectoriale disponibile 2

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 15 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală15 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de activitate/ industrie sub-sectoare de activitate daca este cazul) şi identificarea factorilor cheie ale acesteia (acestora) Analiza cererii şi a ofertei caracteristice acestei industrii, istoric, tendințe, previziuni şi prognoze de evoluție Analiza parametrilor semnificativi ai sectorului de activitate: 1. cererea, 2. factorii cheie de aprovizionare, gradul/natura schimbării industriei, 3. predictibilitatea afacerilor în cadrul industriei, 4. ciclicitate, 5. capacitatea de a crește prețul înaintea inflației (putere de Flipchart, markere, postituri Abilitatea de a formula concluzii pe baza analizei datelor, informațiilor şi a rapoartelor disponibile Capacitatea de dezvolta previziuni privind cererea şi oferta pentru un anumit sector de activitate / industrie Intocmirea de rapoarte de analiza privind situația competiției în cadrul sectorului utilizând diferite modele Studii de caz Aplicaţii practice Rapoarte sectoriale disponibile, cărți albe, analize, rapoarte de cercetare și prezentări ale asociațiilor reprezentative 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 16 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală16 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Efectuează analiza unei afaceri stabilire a prețurilor), 6. tipul pieței (monopol, oligopol, concurențială, etc.), 7. franșize/nume de mărci, 8. ratele de creștere a industriei prognozate şi pe ce perioadă de estimare, etc. Analiza competiției în cadrul sectorului, inclusiv prin aplicarea modelului celor 5 forte al lui Porter, alte modele, etc. 1. Identificați obiectivele principale ale afacerii 2. Obținerea de informații fundamentele/de baza necesare afacerii 3. Identificarea părților interesate (acționari, parteneri, angajați, manageri, investitori, etc.) Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a înțelege şi analiza elementelor structurilor organizaționale, a problemelor de dezvoltare a personalului, a sistemelor IT actuale și proceselor operaționale şi financiare. Abilitatea de analiza si înțelege modele vizuale de analiza a unei afaceri: 4 Studii de caz Aplicaţii practice Proceduri Diferite tipuri de documente 8

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 17 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală17 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Definirea domeniului de aplicare/anvergura proiectului/afacerii 5. Definirea cerințelor detaliate ale proiectului/afacerii 6. Analiza procese operaționale, IT şi financiare 7. Utilizare modele vizuale sunt utilizate în mod obișnuit pentru a crea o analiză de afaceri: a) Diagrame de activitate b) Organigrame c) Analiza SWOT d) Diagrama de flux de proces (PED) e) Analiza PESTLE (politică, economică, tehnologică, de mediu, juridică și sociologică) Elaborarea bugetului de capital/investiții (CAPEX) Diagrame de activitate; Organigrame; SWOT PED PESTLE Intocmirea unui buget adecvat de capital/investiții (CAPEX) Abilitatea de a întocmi un buget operațional de venituri şi cheltuieli (OPEX) Abilitatea de a întocmi un buget privind planificarea finanțărilor (FIN) Capacitatea de a analiza şi a înțelege variațiile faţă de buget pe fiecare tip de buget OPEX, CAPEX, FIN Furnizarea unui raport documentat corect privind explicațiile variațiile rezultatelor actuale faţă de buget şi furnizarea de recomandări / soluții de îmbunătățire

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 18 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală18 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaborarea bugetului operațional de venituri şi cheltuieli (OPEX) Elaborare bugetului privind planificarea resurselor financiare şi a finanțărilor (FIN) Analiza variațiilor datelor actuale fata de buget şi elaborarea raportări manageriale privind explicațiile acestor evoluții Dezvoltare set de ipoteze economice şi financiare pentru evoluția economică a unei societăți Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Abilitatea de a dezvolta un model financiar de previziune şi de a explica managementului/clientului aspectele relevante, limitările şi avantajele acestuia 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 19 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală19 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Dezvoltă previziuni financiare Tehnici de dezvoltare modele financiare de previziune pentru situații financiare pe baza situațiilor financiare istorice şi a ipotezelor economice şi financiare aplicabile societății Modul de dezvoltare a unui model de previziune pentru bilanț, contul de venituri si cheltuieli, fluxurile de trezorerie, capitaluri proprii Studii de caz Aplicaţii practice Proceduri Diferite tipuri de documente Intocmirea unui cont de profit sau pierdere previzionat Capacitatea de a întocmi un bilanț previzionat Intocmirea unei situații previzionate a fluxurilor de numerar Capacitatea de a întocmi o situație previzionata a modificărilor capitalurilor proprii Abilitatea de a analiza, a înțelege si a adapta un model financiar la noile condiții economice, financiare şi de piață aplicabile societății 12 Dezvoltare plan de afaceri („businessplan ”) pentru o societate. Dezvoltarea fiecărui capitol al planului 1. Executive summary Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Redactarea unui businessplan complet Abilitatea de a prezenta un plan de afaceri pentru o societate 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 20 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală20 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Elaborează un plan de afaceri 1. Descrierea companiei 2.Sinteza cercetărilor de piață și potențialul acesteia 3.Analiza datelor de competitivitate 4.Descriere produs sau serviciu 5.Dezvoltarea strategiei de marketing şi de vânzări 6.Prezentarea situațiilor financiare previzionate pe 5 ani /perioade estimate (bilanț, cont de profit sau pierdere, fluxuri de numerar, capitaluri proprii) 7.Descrierea organizației şi a managementului acesteia 8.Explicarea şi prezentarea necesarului de finanțare Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date Modele de rapoarte financiare si analiza financiara 12

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 21 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală21 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.Anexe privind documente oficiale atașate necesare TOTAL 20 40 3 Consultanţă privind guvernanţa, riscuri şi viabilitatea financiară 1. Oferă consiliere în chestiuni financiare 1. Fundamentele finanțelor corporative 2. Decizii financiare pe termen lung 3. Decizii financiare pe termen scurt 4. Structura capitalului și politica de dividende 5. Fuziuni și achiziții, due diligence financiar, sell-side / buy side 6. Finanțe corporative internaționale Prezentare detaliată, Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Prezentarea valorii societății la principalii parametri de afaceri Capacitatea da a consilia și a selecta investiția relevantă și costul capitalului pentru Companie Selectarea pentru echipa de management a celui mai bun proiect în funcție de diferitele criterii Abilitatea de a oferi consilierea privind managementul resurselor pe termen scurt la cost optim si cea mai bună strategie de gestionare a numerarului Armonizarea intereselor acționarilor şi a creditorilor prin prisma gradului de îndatorare şi a politicii de dividende în relație cu 3 Studii de caz, Aplicaţii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional; Modele de analiza macroeconomice Rapoarte şi date statistice, Documente relevante Modele Excel 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 22 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală22 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Efectuează Analiza privind îndeplinirea cerințelor de raportarea ESG (de mediu, socială și guvernanță) crearea de valoare pentru societate Abilitatea de a propune diferite opțiuni pentru a ajuta managementul să selecteze varianta potrivită într-o achiziție, vânzare unei afaceri, etc. Transmiterea de recomandări privind politica relevantă de investiții străine în limita apetitului pentru risc al companiei 1. ESG - o introducere 2. Evoluții recente ale integrării ESG 3. Lanțul procesului de investiții 4. Integrarea ESG în evaluare Prezentare Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a înțelege stadiul tehnicii privind investițiile ESG Cunoaşterea diferitelor definiții și evoluții în ESG, principalii factori de piață ai ESG Capacitatea de a înţelege corelația dintre ESG și performanța financiară 2 Studii de caz Aplicaţii practice Rapoarte ESG Resurse Web Date statistice Modele de Rapoarte ESG Rapoarte 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 23 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală23 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 financiare anuale, rapoarte de cercetare și prezentări ale asociațiilor reprezentative privind ESG Cunoaşterea barierelor integrării ESG şi a cadrelor de raportare ESG pentru integrarea companiilor și investitorilor Cunoaşterea cadrului de reglementare, a cerințelor și inițiativelor investitorilor Obținerea unei imagini de ansamblu asupra impactului factorilor ESG în situațiile financiare și modelul de evaluare Intelegerea cercetării macro și a alocării activelor, analiza companiei, construirea portofoliului, tranzacționarea, analiza portofoliului și a riscurilor, conformitatea și raportarea, precum și implicarea și votul 1.Valoarea în timp a banilor Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Capacitatea de a alege oportunitatea dată și 3

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 24 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală24 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Analiza riscului financiar 2. Piețe și instrumente financiare 3. Măsuri de risc 4. Riscul de credit Videoproiector Flipchart, markere, postituri oportunitatea de investiție potrivită Abilitatea de a evalua investițiile de bază Capacitatea de calcula diferiți factori de actualizare (discount factor) și să realizeze diferența dintre aceștia pe piață Abilitatea de a calcula ratele forward si de a utiliza curba pieței în scopuri de stabilire a prețurilor. Evaluarea corectă a riscului de credit al unui emitent pe baza considerațiilor din industrie, al unor indicatori de performanţă. Abilitatea de a putea lua în considerare decizia de investiție pe baza ratingurilor de credit şi riscul de nerambursare Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional; Modele de analiză macroeconomice Rapoarte şi date statistice, Documente relevante Modele Excel 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 25 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală25 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Evaluarea viabilității financiare a unei societăți atunci când iau decizii de investiții 1. Principii utilizate 2. Factori ce trebuie luați în considerare atunci când se evaluează riscul de viabilitate financiară a proiectului / societății 3. Matricea de evaluare a riscurilor și a viabilității financiare 4. Utilizarea firmelor de rating și a organizațiilor de evidenţă a societăților comerciale 5. Utilizarea indicatorilor de performanta (financial ratios) pentru a evalua Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Cunoaste principiile utilizate în evaluarea viabilității financiare a unei societăți şi a unui proiect şi factorii care o pot influenţa Determinarea operativă a matricei riscurilor şi a viabilității financiare Capacitatea de a înțelege şi utiliza ratingurile agențiilor de rating şi a altor informații de evaluarea a societății disponibile în piață (registrul comerțului, etc.) Abilitatea de a evalua viabilitatea financiara prin analiza indicatorilor de performanţă Identificarea corectă a diferitelor soluții de reducere a riscurilor şi modul lor de aplicare 3 Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional; Modele de analiza macroeconomice Rapoarte şi date statistice, Documente relevante Modele Excel 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 26 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală26 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Elaborează rapoarte de analiză costbeneficiu (CBA) viabilitatea financiară 6. Posibile strategii de reducere a riscurilor (Garanții bancare / corporative; Polițe de asigurare; Scrisori de confort. Evaluarea viabilității unui proiect şi calculul indicatorilor principali (ROI, Analiza perioadei de rambursare, Rata de rentabilitate contabilă (ARR), IRR, NPV, analiza cost-beneficiu (CBA) Evaluarea corectă a viabilitatatii unui proiect prin calculul indicatorilor de performanţă principali (CBA, ARR, IRR,NPV, etc) 1. Procesul de elaborare a analizei Costbeneficiu (CBA) 2. Execuția CBA: 3. Stabilirea unui cadru pentru a Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Înțelegerea procesului de elaborare a analizei CBA Capacitatea de a executa operativ analiza CBA 3

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 27 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală27 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 defini parametrii analizei 4. Identificarea costurilor și beneficiilor, astfel încât acestea să poată fi clasificate după tip și intenție 5. Calcularea costurilor și beneficiilor de-a lungul vieții unui proiect 6. Compararea costurilor și beneficiilor folosind informații agregate 7. Analizați rezultatele și faceți o recomandare finală informată pe baza analizei de senzitivitate si a factorilor de actualizare Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date Modele de rapoarte CBA Abilitatea de a face recomandări pe baza rezultatelor analizei CBA 6 TOTAL 14 28

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 28 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală28 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Consultanţă privind dezvoltarea strategiei de investiții şi monitorizar ea acestora 1. Execută proiecte de fuziuni și achiziții 1. Dezvoltarea strategiei de achiziție 2. Setare criterii de căutare pentru fuziuni și achiziții 3. Căutarea companiilor țintă potențialelor 4. Planificarea achizițiilor 5. Efectuarea evaluării 6. Dezvoltarea modelelor de evaluare ale societății ținta (DDM, FCF, EVA, MVA, CFROI, Abnormal Earnings Discount Model, peer comparison, etc.) 7. Avantaje şi dezvantaje pentru fiecare model de evaluare utilizat Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a consilia investitorii cu privire la diferitele tipuri de titluri de valoare aferente acțiunilor care sunt disponibile pe piață și profilul lor de risc/randament Realizarea unei strategii de investiții bazată pe ciclul de viață al companiilor din industrie Abilitatea de a analiza Sectorul / Industria și a companiilor din acel sector Utilizarea modelului adecvat pentru a estima situațiile financiare ale companiei Stăpânește diferitele modele de evaluare a acțiunilor: DDM, FCF, EVA, MVA, CFROI, Abnormal Earnings 3 Studii de caz Aplicatii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional; Modele de evaluare Excel, etc. 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 29 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală29 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Monitorizarea portofoliului de credite, clienţi, etc. Discount Model, peer comparison, etc Prezentarea unei viziuni critice asupra diferitelor modele utilizate în mod obișnuit în evaluarea capitalurilor proprii Abilitatea de a propune investitorilor un preț țintă justificat. Procesul de monitorizare a portofoliului de credite şi analiza modului de calcul al provizioanelor de risc de credit Cele 5 capacități ale creditorilor pentru managementul portofoliului de credite: 1. Flexibilitatea de a determina ratinguri de risc prospective 2. Adoptarea măsurilor de Prezentare Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Ințelegerea procesului de monitorizare a portofoliului de credite şi a calculului de provizioane de risc de credit Abilitatea de a analiza capacitățile de monitoriza a portofoliului de credite / clienți Analiza calcului de provizioane de risc de credit / clienți incerți şi fundamentarea recomandărilor către management 3 Studii de caz Aplicaţii practice Rapoarte sectoriale disponibile, cărți albe, analize, rapoarte de cercetare și prezentări ale asociațiilor reprezentative, 6

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 30 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală30 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rentabilitate ajustate la risc. 3. Urmărirea contribuției fiecărei linii de afaceri la ținta de rentabilitate generală a întreprinderii. 4. Elaborarea obiectivelor de concentrare a creditelor. 5. Planificarea opțiunilor de reducere a riscurilor, ieșire și/sau accelerare a liniilor de produse Înțelegerea procesului de monitorizare a portofoliului de clienți Înțelegerea importantei analizei portofoliul de clienți si cum se face alegerea celor mai buni indicatori KPI de vânzări (sales KPI) și Modele de calcul Excel

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 31 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală31 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Monitorizează evoluția piețelor de capital (valori mobiliare) metrici clienți (customer metrics) ce ar trebui să reflecte fiecare achiziție diferită, în timp ce KPI-urile de vânzări ar trebui să se concentreze pe acțiunile pe care echipa de vânzări le poate întreprinde pentru a gestiona mai eficient relațiile comerciale cu clienții. Analiza provizioanelor privind clienții incerți Examinați extrasele de cont privind tranzacțiile cu acțiuni Comparați performanța cu valorile de referință Fii la curent cu noutățile companiilor în care s-a investit Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a înțelege cum evoluează investițiile în acțiuni ale societății conform politicii de investiție şi analiza costurilor aferente Abilitatea de a citi şi înțelege rapoartele privind 2 Studii de caz Resurse WEB Baze de date statistice la 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 32 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală32 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Dezvoltarea portofoliului de investiții Examinați indicatorii de performanţă privind acțiunile analizate Monitorizarea știrilor de piață și economice Aplicaţii practice nivel local, european, internațional; Modele de evaluare Excel, etc. cotațiile bursiere pentru acțiuni Identificarea corectă a performanţei investițiilor în acțiuni comparativ cu evoluția pieței Capacitatea de a înțelege Inţelegerea importanţei monitorizării informațiilor din piața şi revizuirea indicatorilor pe baza cărora se evaluează acțiunile înainte de a fi cumpărate / vândute Portofoliul de investiții – definiție, caracteristici, teorii moderne, management activ şi pasiv de portofoliu de investiții Definirea profilului de risc, toleranţa la risc şi tipurile de portofolii de investiții corespunzătoare fiecărui profil Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Laptop Videoproiector Flipchart, markere, postituri Capacitatea de a înțelege compromisul riscrandament într-un context de portofoliu diversificat şi de a măsura componentele riscului pe o investiție singulară sau pe un întreg portofoliu Abilitatea de adaptare a structurilor portofoliului la obiectivele de investiții 2 Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Baze de date statistice la nivel local, european, internațional; 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 33 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală33 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pașii de dezvoltare a unui portofoliu de investiții: 1. Evaluare situație actuală. 2. Stabilire obiective de investiții. 3. Determinarea alocării activelor. 4. Selectarea opțiunilor de investiție. 4. Monitorizare, măsurare și reechilibrare portofoliu de investiții Modele de evaluare Excel, etc. Identificarea corecta a bazelor implementării unui proces de alocare a activelor ținând cont de mediul și așteptările pieței financiare Explicarea notiunii de management activ de portofoliu și diferitele tehnici care pot fi utilizate pentru a-l implementa Caracterizarea managementului pasiv de portofoliu și diferitele instrumente folosite pentru a-l implementa Realizarea unei analize critice a ambelor strategii (management activ vs. management pasiv) și propunerea soluției adaptată caracteristicilor de risc ale investitorului 1.Tipuri de servicii financiare, cadrul de reglementare, cerințe Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Laptop Capacitatea de a distinge între tipurile de servicii financiare şi cadrul de 2

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 34 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală34 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Oferă servicii financiare specifice (Professional Advisory; Wealth Management; Mutual Funds; Insurance; Stock Market; Treasury /Debt Instruments; Tax/Audit Consulting; Capital Restructuring; Portfolio Management) şi discutarea aspectelor practice privind câteva servicii financiare 2. Detaliere rol şi aspecte practice relevante privind Professional Advisory (Servicii profesionale) cum ar fi due diligence pentru investiții (Sell-Side, Buy-Side, etc.), consultanță în fuziuni și achiziții, evaluare, consultanță imobiliară, Videoproiector Flipchart, markere, postituri reglementare aplicabil, cine, cum şi de ce le poate furniza Abilitatea de a înțelege cele mai bune practici de aplicare pentru fiecare tip de serviciu profesional şi diferențele dintre ele, avantaje, limitări, etc. Ințelegerea cerințele furnizării serviciului de Wealth Management (WM) şi a combinării tuturor abilitaților şi cunoștințelor a unui analist financiar Construirea unei soluții de WM adecvată profilului de risc al unui client, obiectivelor acestuia şi a orizontului de timp Capacitatea de a înțelege cerințele furnizării serviciului de restructurare a capitalului şi abilitatea de identifica soluțiile cele mai Studii de caz Aplicaţii practice Resurse WEB Situații financiare Fisiere Excel Baze de date Modele de rapoarte, Documente 4

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 35 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală35 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 consultanță risc, consultanță fiscală 3. Detalierea caracteristicilor importante privind serviciul de Wealth Management – consultanţă şi suport privind gestionarea și investirea averii clienților prin diverse instrumente financiare - inclusiv datorii, capitaluri proprii, fonduri mutuale, produse de asigurare, derivate, produse structurate, mărfuri și imobiliare, pe baza obiectivelor financiare ale clienților, a profilului de risc și a orizontului de timp. 4. Detalii semnificative referitoare consultanţa privind Restructurarea potrivite împreună cu recomandările necesare ce includ avantajele, dezavantajele şi limitările acestora.

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Pagina 36 din 36EVALUARE

Document ANC · transcriere integrală36 / 36

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRAC TICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 capitalului (Capital Restructuring) pentru a spori profitabilitatea sau a răspunde la crize precum: falimentul, piețele volatile, criza lichidității sau preluările ostile si tipurile de soluții aplicabile (tranzacții structurate, negocieri cu creditorii, fuziuni și achiziții accelerate și strângeri de capital, etc.) TOTAL 12 24 TOTAL ORE 60 120

Text preluat din documentul oficial publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări

analist financiar

Despre codul COR 241305

Standard ocupațional disponibil

Analist Financiar

Fișa ocupațională completă — 36 pagini

Ajută-ne să păstrăm resursele ARES gratuite.

Despre codul COR 241305

Analist Financiar

Ocupații COR apropiate

Ajută-ne să păstrăm resursele ARES gratuite.