Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal privind obținerea ilegală de fonduri. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma activităților desfășurate la data de 9 iunie, polițiștii au pus în aplicare patru mandate de aducere. În cauză sunt cercetați trei bărbați, cu vârste de 47, 41 și 27 de ani, precum și o femeie de 47 de ani, toți rezidenți în municipiul Oradea. Aceștia sunt suspecți de obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.
Fraudarea programului Start-Up Nation prin documente false
Conform cercetărilor efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice, în perioada 2019 – 2021, doi bărbați cu vârste de 41 și 47 de ani, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale cu sediul în Oradea și Cihei, ar fi folosit documente și date false pentru a obține finanțări nerambursabile în cadrul programului Start-Up Nation 2018. Polițiștii au stabilit că aceștia ar fi atestat împrejurări nereale, inclusiv încheierea unor contracte de muncă pur scriptice și achiziția de echipamente pe baza unor documente care nu ar fi reprezentat realitatea, bunurile neexistând în patrimoniul societății la data emiterii acestora.
Prin această metodă, cele două societăți ar fi beneficiat, în cursul anului 2021, de finanțări în valoare de aproximativ 199.536 de lei, respectiv 186.253 de lei, obținând astfel, pe nedrept, fonduri din bugetul național în valoare totală de aproape 400.000 de lei.
Alte proiecte și sprijin în activitatea infracțională
Cercetările au relevat că, în aceeași perioadă, un alt bărbat de 41 de ani, reprezentant al unei alte societăți din municipiul Oradea, ar fi folosit tot documente și date false pentru un proiect depus în cadrul programului Start-Up Nation 2018. Această societate ar fi beneficiat, în anul 2021, de o finanțare de 199.662,24 lei.
Bărbatul ar fi fost sprijinit în această activitate de o femeie de 47 de ani, reprezentantă a unei societăți de consultanță din Oradea. Aceasta ar fi oferit consultanță pentru elaborarea proiectului și ar fi pus la dispoziție diplome de studii și cărți de identitate pentru a permite încheierea unor contracte de muncă fictive, rezultând astfel obținerea ilegală a unor fonduri de aproximativ 200.000 de lei.
În dosar este inclus și un bărbat de 27 de ani care, în calitate de martor, ar fi făcut afirmații mincinoase la data de 7 mai a.c. Acesta ar fi pretins în mod fals că este angajat al societăților implicate, pentru a crea aparența existenței unor relații contractuale de muncă efective.
Măsuri asiguratorii asupra unor imobile de 5,5 milioane de lei
În baza ordonanțelor de instituire a măsurilor asiguratorii emise de procurorul de caz, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului statului, au fost aplicate măsuri asupra a două imobile (case de locuit cu teren) aparținând persoanelor cercetate. Valoarea acestor bunuri este estimată la 5.500.000 de lei.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale. Persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.