În cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile au executat o acțiune de percheziție domiciliară în județul Ilfov.

Acțiunea a avut loc în data de 8 iunie a.c., când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au aplicat un mandat de percheziție într-o locație din comuna Sintești. Această operațiune face parte dintr-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Detalii despre schema de evaziune fiscală

Din probele și cercetările realizate de anchetatori, reiese că, în perioada cuprinsă între anul 2018 și prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi comis diverse nereguli pentru a evita plata impozitelor. Societatea în cauză are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor feroase și neferoase.

Conform datelor furnizate de poliție, reprezentanții societății, atât de drept cât și de fapt, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei achiziții fictive realizate de la mai multe persoane fizice. Mai mult, aceștia ar fi omis să declare către organele fiscale veniturile totale obținute prin valorificarea deșeurilor colectate de companie.

Prejudiciul estimat la bugetul de stat

Această activitate ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la suma de 270.000 de lei. Autoritățile de drept continuă cercetările pentru a stabili amploarea întregii activități infracționale și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Poliția subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, respectându-se principiul prezumției de nevinovăție.

Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.