În cadrul operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din județul Brașov au desfășurat, în data de 8 iunie, o serie de acțiuni de amploare. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub supravegherea procurorului de la Tribunalul Brașov, a pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.
Aceste măsuri au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal care vizează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, faptă prevăzută de Codul penal, precum și stopaj la sursă, infracțiune prevăzută de Legea nr. 241 din 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Obținerea ilegală de fonduri prin programul „Start Up Nation”
Din investigațiile efectuate până în acest moment, rezultă că reprezentantul unei societăți comerciale ar fi folosit și prezentat documente și înscrisuri care conțin date nereale. Scopul acestor acțiuni ar fi fost obținerea finanțării prin intermediul programului „Start Up Nation”, prin care s-ar fi obținut ajutor financiar nerambursabil. Din această cauză, a fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 200.000 de lei.
Suspiciuni de stopaj la sursă și nerespectarea obligațiilor fiscale
Pe lângă aspectele legate de fondurile pentru start-up-uri, ancheta vizează și alte nereguli financiare. În urma verificărilor efectuate asupra reprezentantului agentului economic vizat, au reieșit date privind reținerea și neplata către bugetul de stat a taxelor și contribuțiilor cu reținere la sursă. Aceste plăți, aferente salariilor plătite către angajați, nu au fost efectuate în perioada anilor 2022-2023, fapt ce ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei.
Detalii despre percheziții și măsurile legale aplicate
Acțiunea de percheziție a vizat atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediul social al persoanei juridice implicate în dosar. Polițiștii urmăresc descoperirea și ridicarea de înscrisuri și mijloace materiale de probe, elemente care sunt esențiale pentru completarea materialului probator în acest dosar.
La finalul activităților desfășurate de echipele de poliție, două persoane au fost conduse cu mandat de aducere la sediul unității de poliție pentru audiere și pentru dispunerea măsurilor legale prevăzute de lege.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, al Serviciului Criminalistic Brașov și al Poliției Municipiului Făgăraș. Poliția Brașov a comunicat că continuă activitățile specifice de cercetare pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.