În cadrul operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile au executat o serie de mandate de percheziție. Acțiunea a avut loc pe data de 08.06.2026, fiind menită să documenteze un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară și 3 ordonanțe pentru efectuarea unor percheziții auto. De asemenea, au fost utilizate 4 mandate de aducere. Acțiunile de control au fost întreprinse pe teritoriul județelor Caraș-Severin, Mehedinți și Cluj.
Detaliile dosarului: Frauda prin falsificarea situațiilor financiare
Cercetările efectuate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au relevat detalii importante privind modul în care ar fi fost comisă frauda. Potrivit anchetei, în luna noiembrie 2025, administratorul unei societăți comerciale care se afla în stare de inactivitate ar fi falsificat situațiile financiare anuale și balanțele de verificare ale companiei.
Acest proces de falsificare a implicat înscrierea unor date nereale privind activitatea economică și cifra de afaceri a entității. Documentele astfel întocmite ar fi fost folosite ulterior pentru a obține, în mod fraudulos, un împrumut în valoare de 250.000 de lei de la o instituție financiară.
Disimularea banilor prin transferuri către alte societăți
După ce suma de 250.000 de lei a fost virată în contul societății, persoana cercetată ar fi procedat la efectuarea unor transferuri succesive către alte două entități comerciale. Această manevră ar fi avut scopul de a disimula originea ilicită a banilor și de a crea o aparență falsă a unor relații comerciale existente între societățile implicate, deși acestea nu ar fi avut, în realitate, nicio legătură comercială.
Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni este estimat de autorități la suma de 250.000 de lei. Perchezițiile desfășurate au vizat identificarea și ridicarea de mijloace de probă esențiale pentru documentarea completă a activității infracționale și stabilirea întregii situații.
Măsuri preventive și persoane reținute
În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, care au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. La data de 08.06.2026, față de trei dintre aceștia — bărbați cu vârste de 26, 28 și 46 de ani — a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al inspectoratului.
Ulterior, la data de 09.06.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus aplicarea măsurii preventive de control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, față de cei trei bărbați reținuți.
Acțiunea a beneficiat de un sprijin coordonat din partea mai multor structuri de poliție și jandarmerie, inclusiv unități din Caransebeș, Oțelu Roșu și Băile Herculane, precum și servicii specializate de ordine publice, investigații criminale și acțiuni speciale din cadrul IPJ Caraș-Severin, împreună cu sprijinul poliției din Cluj și Mehedinți și al jandarmilor din județul Caraș-Severin.
Se precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Informațiile au la bază comunicarea publică transmisă de autoritățile competente.